Políticas Internas
Políticas de Conheça seu Cliente
(KYC)
Políticas de Conheça seu Funcionário (KYE)
Políticas de Conheça seu Fornecedor (KYS)
Comitê Interno de Compliance (CIC)
Política de Controle da Cadeia de Suprimentos e de
Verificação de Origem de Metais Preciosos
Requisitos Mínimos Informacionais para Preenchimento de Declarações de Origem
Política de Identificação de áreas Afetadas por Conflito e de
Alto Risco (CAHRAs)
Auditoria Independente de Controles Internos
Procedimento de identificação de riscos e sinais de alerta
(red-flags)
Modelo de Relatório e procedimentos de Visitas
Procedimento de Mitigação de Riscos
Mapa da cadeia de Suprimentos
Relatório Público de Due Diligence
